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La secretaria del Tesoro reconoció que Estados Unidos es el mejor país para lavar dinero

"Hoy no tenemos reacción y solamente podemos admitir que esto es lo que sucede fronteras adentro en nuestro país", dijo Janet Yellen.


La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, hizo autocrítica y dijo este jueves que el país que preside Joe Biden es el mejor lugar para "ocultar y lavar ganancias ilícitas"

En una intervención en la Cumbre de la Democracia, un foro virtual con más de un centenar de países invitados que fue inaugurado este jueves por el presidente Biden, Yellen lamentó este fenómeno, que tiene sus raíces en la libertad de la que dispone cada estado miembro de la unión para establecer sus propias reglas.

"Desde tiempos del presidente Andrew Jackson (1829-1837) cada estado ha podido fijar sus propias reglas para crear compañías, y desde principios del siglo XX, algunos estados han permitido a cualquiera crear una empresa pantalla sin informar de quién es su propietario", explicó en declaraciones reproducidas por la agencia EFE.

Estados como Delaware, Nevada, Montana, Wyoming y Dakota del Sur operan como paraísos fiscales en los que resulta muy fácil crear una compañía fantasma para evadir el pago de impuestos y lavar dinero, por encima incluso en volumen de operaciones de clásicos como las islas Caimán, Suiza o las Bahamas.

"En el imaginario colectivo, las capitales del mundo para el lavado de dinero son países pequeños con un historial de leyes financieras relajadas y secretas", apuntó Yellen en su intervención, para contraponer ese estereotipo al caso de Estados Unidos.

La secretaria del Tesoro también afirmó que la permisividad del país con este tipo de operaciones es algo que "está a punto de cambiar" porque el Gobierno ya se encuentra implementando la Ley de Transparencia Corporativa, que contempla la creación de una base de datos nacional de propietarios de empresas pantalla.

Esta base de datos requerirá que muchas firmas estadounidenses y extranjeras informen de sus propietarios reales al Tesoro y que notifiquen cualquier cambio en la propiedad.

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